Anasayfa Kurulumuz Mevzuat Aklama Suçu Terörün Finansmanı Yükümlülüklere Uyum
1
T.C. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Aklama Suçu

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutmak; aklama suçunun konusunu oluşturan malvarlığı değerini bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmaktır.

ayrıntılı bilgi...
Terörün Finansmanı

Para ve değeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaatin, bilerek ve istenerek terör suçlarının işlenmesinde kullanılması için toplanması veya sağlanmasıdır. 5549 sayılı kanunla Terörün Finansmanı Suçu ile mücadele görevi MASAK’a verilmiştir.

ayrıntılı bilgi...
Yükümlülüklere Uyum

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile daha etkin mücadele edilebilmesi, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi amacıyla, uluslararası alanda ve iç hukukta finansal kuruluşlar ile diğer bazı meslek gruplarına yönelik yükümlülükler getirilmiştir.

ayrıntılı bilgi...
Haberler
FINCEN ile MASAK arasında Mutakabat Muhtırası

T.C. Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile ABD Finansal Suçlarla Mücadele Birimi (FINCEN) Arasında Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası (MoU) imzalandı...

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLIĞI

Küreselleşme ile birlikte yeniden şekillenen finans dünyasında yatırım araçları çeşitlenmiş, hızlı ve kolay fon transferine imkân tanıyan...

AVUSTRALYA ile MASAK arasında Mutakabat Muhtırası

Görev ve yetkileri 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile belirlenen ve Türkiye Cumhuriyeti adına imza yetkisine sahip...

FİNLANDİYA ile MASAK arasında Mutakabat Muhtırası

MASAK ile Finlandiya Cumhuriyeti, Ulusal Soruşturma Bürosu, Mali İstihbarat Birimi (FIU), bundan sonra...

Hızlı Erişim
Yayınlar
E-Devlet
İletişim
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Maliye Bakanlığı, N Blok
Dikmen Cad. 06100
Çankaya / ANKARA
Kullanım Şartları | Copyright © 2011 MASAK T.C Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı