Şüpheli İşlem Bildirimi

Şüpheli işlem bildirimi, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenilen finansal işlemlerin, MASAK’a rapor edilmesidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yükümlülükler

Kendinizi ve kurumunuzu suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı risklerinden koruyun. Temiz bir toplum ve rekabetçi bir ekonomi için siz de katkıda bulunun!...

Yayınlar

• Finansal Kuruluşlar İçin Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Broşürü
• Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi
• Tümü için tıklayınız...

Duyurular

• Dolandırıcılık ve Sahtekarlık Girişimlerine Dikkat
• Sahte e-postalar Hakkında Duyuru
• Faaliyet Raporu 2008
• Tüm Duyurular