22-26 Ekim 2007 ve 05-09 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara Aldino Otel’de gerçekleştirilen “Bankalara Yönelik Eğiticilerin Eğitimi Programı” kapsamında yapılan eğitim sunumları 1. Suç Ekonomisi 2. Suç Geliri - Öncül Suç 3. Aklama Suçunun Aşama ve Yöntemleri 4. Terörün Finansmanı 5. Müşterinin Tanımlanma Prensibi 6. Müşterini Tanı 1 7. Müşterini Tanı 2 8. Müşterini Tanı 3 9. Müşterini Tanı 4 10. Şüpheli İşlem Bildirimleri 11. Diğer Yükümlülükler 12. Yükümlülük İhlalinde Adli ve İdari Yaptırımlar