 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Yayınlar
REHBERLER
Karaparanın Aklanması Suçu ile Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri
MASAK-TBB, TBB Yayınları, Yayın No: 235, ANKARA-2003
Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi
Aklama Suçu İnceleme Rehberi
BROŞÜRLER
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Broşürü
(2007 yılına ait)
Finansal Kuruluşlar İçin Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Finansal Kuruluşlar Dışındaki Yükümlüler İçin Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
Banka Müşterileri İçin Bankacılık İşlemlerinde Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar
Sigorta Yaptıranlar İçin Sigortacılık İşlemlerinde Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar
Kiracılar İçin Finansal Kiralama İşlemlerinde Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar
Finansman ve Faktöring İşlemlerinde Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar
İkrazatçılardan Borç Alanlar İçin İkrazat İşlemlerinde Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar
Döviz Bürosu Müşterileri İçin Döviz Bürolarında Yapılan İşlemlerde Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar
PTT İşlemlerinde Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar
Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlerı İçin Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar.
Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım Satımı Yapanlar İçin Kimlik Tespitine İlişkin Esaslar.
KİTAPLAR
KARAPARA AKLAMA (TANIMI, AŞAMALARI, YÖNTEMLERİ VE İLGİLİ ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR)
MASAK YAYIN NO: 1, Yazanlar: Kuntay ÇELİK-Selen Işıl KOÇAĞRA-Kadir GÜLER, ANKARA-2000
İNGİLTERE'DE KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE
MASAK YAYIN NO: 2, ANKARA-2000
HOLLANDA’DA KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE
(Eğitim Semineri Notları, Türkçe), MASAK YAYIN NO : 3, Ankara-2000
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE
(Eğitim Semineri Notları, İngilizce), MASAK YAYIN NO: 4, Ankara-2000
TÜRK HUKUK MEVZUATINDA MÜSADERE VE TEDBİRİN KAPSAMI VE 4208 SAYILI KANUN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(FATF ÜLKELERİNDE MÜSADERE UYGULAMALARI İLE BİRLİKTE)
MASAK YAYIN NO: 5, ANKARA-2000
İNGİLTERE'DE KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELE - II
MASAK YAYIN NO: 6, ANKARA 2000
MALİ EYLEM GÖREV GRUBU KARAPARA AKLAMA TİPOLOJİLERİ
MASAK YAYIN NO: 7, ANKARA-2000
TERÖRÜN FİNANSMANI
MASAK YAYIN NO: 12, Yazanlar: Hasan AYKIN, H.Kevser SÖZMEN, Kasım, 2008
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE MEVZUATI
MASAK YAYIN NO: 13, Mart, 2009
ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ VE KARAPARA AKLAMA İLİŞKİSİ
MASAK YAYIN NO: 14, Yazan: Ulaş TEMUR, Mayıs, 2009
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BİLDİRİMLER
MASAK YAYIN NO: 15, Yazan:Hasan KARAAL, Mayıs, 2009
MAKALELER
- OECD ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİSİNE RÜŞVET VERİLMESİNİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI, Hasan AYKIN, Şerife AVCI, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı : 29, Mayıs, 2008.
- KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR - Hasan AYKIN, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı 25, Mayıs 2007
- AKLAMA SUÇU - ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ - Hasan AYKIN, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2007
- Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Yeni Kırk Tavsiye Kararı Neler Getiriyor? - Oktay ÜSTÜN, Bankacılar Dergisi, Dergi No: 47, ANKARA-2003;
- Konu Bazında Yeni FATF Tavsiyeleri, Maliye Dergisi, Sayı: 144, Eylül-Aralık 2003.
- Paranın Karası, Karaparanın Makro Ekonomik Etkileri - İnönü Akgün ALP, ANKARA-2000
SÖZLÜK
- Açıklamalı İngilizce-Türkçe Karapara Terimleri ve Kavramları Sözlüğü - Oktay ÜSTÜN
TBB Yayınları,Yayın No:227, ANKARA-2001