Mali Suçları Araştırma Kurulu

Kronoloji

26 Mayıs 2009	KİMLİK TESPİTİ ve ADRES TEYİDİ KONULARINI DÜZENLEYEN 8 SIRA NO.LU MASAK GENEL TEBLİĞİ 26 MAYIS 2009 TARİHLİ ve 27239 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
2 Aralık 2008	KİMLİK TESPİTİ ve ADRES TEYİDİ KONULARINI DÜZENLEYEN 7 SIRA NO.LU MASAK GENEL TEBLİĞİ 2 ARALIK 2008 TARİHLİ ve 27072 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
27 Eylül 2008	ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN USÜL ve ESASLARIN DÜZENLENDİĞİ 6 SIRA NO.LU MASAK GENEL TEBLİĞİ 27 EYLÜL TARİHLİ ve 27010 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
16 Eylül 2008	SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK 16 EYLÜL 2008 TARİHLİ ve 26999 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
15 Nisan 2008	SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15 NİSAN 2008 TARİH VE 26848 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLAMDI.
9 Nisan 2008	YÜKÜMLÜLER TARAFINDAN MÜŞTERİNİN TANINMASI İLKESİ KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN BASİTLEŞTİRİLMİŞ TEDBİRLER İLE DİĞER AÇIKLAMALARI KONU ALAN 5 SIRA NO.LU MASAK GENEL TEBLİĞİ 9 NİSAN 2008 TARİH VE 26842 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.
9 Ocak 2008	SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.
7 Kasım 2007	TERÖRÜN FİNANSMANINA YÖNELİK ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN BİLDİRİMİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI.
4 Ağustos 2007	"AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 4 AĞUSTOS 2007 TARİH VE 26603 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
2 Nisan 2007	FATF’IN TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ TUR KARŞILIK DEĞERLENDİRME RAPORU YAYINLANDI.
28 Mart 2007	SUÇ KAYNAKLI GELİRLERİN AKLANMASI, ARANMASI, ZAPTEDİLMESİ VE MÜSADERE EDİLMESİ VE TERÖRÜN FİNANSMANI HAKKINDA AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN İMZALANDI.
18 Ekim 2006	5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
4-15 Eylül 2006	FATF HEYETİ TÜRKİYE’YE ÜÇÜNCÜ TUR KARŞILIKLI DEĞERLENDİRME ZİYARETİNDE BULUNDU.
18 Mayıs 2006	YOLSUZLUĞA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
25 Kasım 2005	AVRUPA BİRLİĞİNİN 2005/60/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ YAYIMLANDI .
16 Mayıs 2005	TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN AKLANMASI, ARANMASI, ELKONMASI VE MÜSADERESİ HAKKINDAKİ 198 Sayılı AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ İMZAYA AÇILDI.
22 Ekim 2004	TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE ALANINDA FATF TARAFINDAN 9. ÖZEL TAVSİYE YAYINLANDI.
16 Haziran 2004	SUÇ KAYNAKLI GELİRLERİN AKLANMASI, ARANMASI, ZAPTEDİLMESİ VE MÜSADERE EDİLMESİ HAKKINDA 141 Sayılı AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (STRASBOURG KONVANSİYONU) TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
27 Şubat 2004	AML/CTF METODOLOJİSİ FATF GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ.
14 Ocak 2004	AVRUPA KONSEYİ’NİN 27.01.1999 TARİHLİ YOLSUZLUĞA DAİR CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
1 Ocak 2004	TÜRKİYE YOLSUZLUĞA KARŞI DEVLETLER GRUBUNA (GRECO) ÜYE OLDU.
10 Aralık 2003	YOLSUZLUĞA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN İMZALANDI.
18-20 Haziran 2003	FATF GENEL KURULUNDA REVİZE EDİLMİŞ FATF 40 TAVSİYENİN KABUL EDİLDİ.
17 Nisan 2003	AVRUPA KONSEYİ’NİN 04.11.1999 TARİHLİ YOLSUZLUĞA DAİR ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
30 Ocak 2003	BM SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (SASMUS) TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
10 Kasım 2002	MASAK 4 NOLU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI .
7 Şubat 2002	MASAK 3 NOLU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI .
12 Ocak 2002	“TÜRKİYE’DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI” YAYIMLANDI.
10 Ocak 2002	TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR BM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
28 Aralık 2001	AVRUPA BİRLİĞİ 2001/97/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ YAYIMLANDI .
Ekim 2001	“TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE” FATF MİSYONUNA İLAVE EDİLDİ. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA FATF TARAFINDAN 8 ÖZEL TAVSİYE YAYINLANDI.
27 Eylül 2001	TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR BM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN İMZALANDI.
13 Aralık 2000	SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA MÜCADELE HAKKINDA BM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN İMZALANDI.
01 Şubat 2000	OECD ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
9 Aralık 1999	TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR BM SÖZLEŞMESİ YAYINLANDI.
26 Mayıs 1999	SINIRÖTESİ SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE BU SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA (SECI) İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI.
3-5 Kasım 1998	FATF HEYETİ İKİNCİ KARŞILIKLI DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE İNCELEMELERDE BULUNDU.
20 Ağustos 1998	MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLARI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.
Haziran 1998	TÜRKİYE EGMONT GRUBU ÜYESİ OLDU.
31 Aralık 1997	4208 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREĞİNCE KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN 1 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞ İLE ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN BİLDİRİM USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 2 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.
17 Aralık 1997	OECD ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.
15 Eylül 1997	KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.
2 Temmuz 1997	KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR 4208 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK VE MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.
17 Şubat 1997	MALİYE BAKANLIĞI BÜNYESİNDE MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) KURULDU VE FİİLEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI.
19 Kasım 1996	4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
22 Kasım 1995	UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELER KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BM SÖZLEŞMESİNİ (VİYANA KONVANSİYONU) ONAYLANDI.
9 Haziran 1995	" EGMONT GRUP " KURULDU.
25 Eylül 1991	TÜRKİYE FATF’YE ÜYE OLDU
10 Haziran 1991	AVRUPA BİRLİĞİ 91/308/EEC SAYILI "MALİ SİSTEMİN KARAPARANIN AKLANMASI AMACIYLA KULLANILMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KONSEY DİREKTİFİ"
8 Kasım 1990	SUÇ KAYNAKLI GELİRLERİN AKLANMASI, ARANMASI, ZAPTEDİLMESİ VE MÜSADERE EDİLMESİ HAKKINDA AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (STRASBOURG KONVANSİYONU) İMZAYA AÇILDI.
Temmuz 1990	FATF TARAFINDAN 40 TAVSİYE YAYINLANDI.
Temmuz 1989	MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ (FİNANCİAL ACTION TASK FORCE- FATF) KURULDU
20 Aralık 1988	UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELER KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BM SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) BM TARAFINDAN İMZALANDI.
12 Aralık 1988	BASEL KOMİTESİ İLKELER BİLDİRİSİ YAYIMLANDI .
27 Aralık 1980	AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN “SUÇ KAYNAKLI PARANIN SAKLANMASI VE TRANSFERLERİNE İLİŞKİN TEDBİRLER HAKKINDAKİ R (80) 10 SAYILI TAVSİYE KARARI” KABUL EDİLDİ.