MALİYE BAKANLIĞI
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

DOLANDIRICILARA VE SAHTEKÂRLARA DİKKAT

Son zamanlarda aklama suçu incelemesindeki “dosyaları kapattırabileceğini” söyleyerek insanlardan menfaat temin etmeye çalışan dolandırıcıların mevcudiyetine ilişkin bilgiler edinilmiştir.

Benzer şekilde, bazı firmaların kredi talebinde bulunduğu finansal kuruluşları telefonla arayarak kendisini MASAK yöneticisi olarak takdim eden ve “firmanın kara para akladığından bahisle kredi verilmemesi gerektiğini” söyleyen sahtekârların mevcudiyetine ilişkin de bilgiler edinilmiştir.

Suç sayılan bu tür fiillerle MASAK mensuplarının, MASAK adına aklama suçu incelemesi ve yükümlülük denetimi yapan denetim elemanlarının hiçbir ilişkisi yoktur ve olması da asla düşünülemez.

Bu sebeple yukarıda sayılan türden veya başka bir biçimde yasal olmayan tekliflerle karşılaşanların elde edebildikleri bilgilerle durumu derhal ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına ve MASAK Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Ankara, 19 Eylül 2007

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı