Güncel Duyurular
| Tarih |
Başlıklar |
| 04.06.2009 |
Uyum Yönetmeliği kapsamında hazırlanacak "Kurum Politikası" na ilişkin rehberler yayımlanmıştır.
|
| 26.05.2009 |
8 sıra no.lu MASAK Genel Tebliği 5 Mayıs 2009 tarihli ve 27239 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. |
| 02.12.2008 |
7 sıra no.lu MASAK Genel Tebliği 2 Aralık 2008 tarihli ve 27072 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. |
| 21.11.2008 |
Bankalarda hesabı bulunan vatandaşların adres teyidine ilişkin duyuru |
| 06.09.2008 |
MASAK ile Gürcistan Mali İzleme Birimi arasında karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili mali istihbarat değişiminde işbirliğine dair mutabakat muhtırası'nın yürürlüğe konulmasına dair 06.08.2008 tarihli ve 2008/14032 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 6 Eylül 2008 tarihli ve 26989 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. |
| 21.07.2008 |
MASAK ile Arnavutluk Mali İstihbarat Birimi arasında karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili mali istihbarat değişiminde işbirliğine dair mutabakat muhtırası 21 Temmuz 2008 tarihinde imzalanmıştır.
|
| 30.07.2008 |
MASAK ile Suriye Mali İstihbarat Birimi arasında karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili mali istihbarat değişiminde işbirliğine dair mutabakat muhtırası 21 Temmuz 2008 tarihinde imzalanmıştır.
|
| 16.06.2008 |
16 Haziran 2008 tarihinde yapılan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Uygulamalı Sınavı'nda başarılı olan adaylar |
| 13.05.2008 |
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Afganistan Merkez Bankası,Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FinTRACA) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına dair 18/04/2008 tarihli ve 2008/13569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13 Mayıs 2008 tarihli ve 26875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. |
| 17.04. 2008 |
MASAK ile Gürcistan Mali İzleme Birimi arasında karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde işbirliğine dair mutabakat muhtırası 17 Nisan 2008 tarihinde imzalanmıştır. |
| 15.04.2008 |
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Nisan 2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlamdı. |
| 09.04. 2008 |
Yükümlüler tarafından müşterinin tanınması ilkesi kapsamında uyulması gereken basitleştirilmiş tedbirler ile diğer açıklamaları konu alan 5 Sıra No.lu MASAK Genel Tebliği 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. |
| 20.03. 2008 |
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Moğolistan Merkez Bankası, Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına dair 03.03.2008 tarihli ve 2008/13338 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20.03.2008 tarihli ve 26822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. |
| 28.01. 2008 |
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İsveç Krallığı, Finanspolisen Rikskriminalpolisen (NFIS) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulmasına dair 27.12.2007 tarihli ve 2007/13064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Mükerrer 28.01.2008 tarihli ve 26770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. |
| 09.01.2008 |
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. |
| 07.01.2008 |
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Portekiz Cumhuriyeti, Unidade De Informaao Financeira (UIF) Arasnda Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile ilgili Mali istihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın yürürlüğe konulmasına dair 17 Aralık 2007 tarih ve 2007/13015 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5 Ocak 2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. |
| 10.12.2007 |
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Endonezya Cumhuriyeti, Finansal İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi (INTRAC) ArasInda Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile ilgili Mali istihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtrası'nın yürürlüğe konulmasına dair Bakanlar Kurulu Karar, 6 Aralk 2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. |
| 28.11.2007 |
22-26 Ekim 2007 ve 05-09 Kasm 2007 tarihlerinde Ankara Aldino Otelde gerçekleştirilen "Bankalara Yönelik Eğiticilerin Eğitimi Programı kapsamında yapılan eğitim sunumları. |
| 24.09.2007 |
MASAK ile İsveç Mali İstihbarat Birimi NFIS arasnda mutabakat muhtırası imzalandı. |
| 20.09.2007 |
Dolandırıcılara ve Sahtekarlara Dikkat |
| 07.08.2007 |
Aklama Suçu incelemesi Hakkında Yönetmelik 4 Austos 2007 tarih ve 26603 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. |
| 10.05.2007 |
MASAK 2006 Faaliyet Raporu yayınlandı. |
| 02.05.2007 |
Avukat Kimlikleri ile ilgili Danıştay 8. Dairenin 21.2.2007 tarih ve
E:2006/1309 K:2007/951 sayılı kararı. |
| 27.03.2007 |
2007 TAIEX Toplanıtsı |
| 25.04.2006 |
Avukat Kimlikleri ile ilgili Danıştay 8. Dairenin 22.3.2006 tarih ve E:2005/1614 K:2006/1140 sayılı kararı |
|
