Taslak Detay

Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlüğüne İlişkin 6 sıra no.lu MASAK Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır.

11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü ve anılan Kanuna uygun olarak çıkarılan ve 1 Nisan 2008 günü yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile de şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar düzenlenmiş olup söz konusu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde MASAK Başkanlığı’nın şüpheli işlem tipleri belirlemeye; 28 inci maddesinde de Maliye Bakanlığı’nın şüpheli işlem bildirim formlarının düzenlenmesine, bildirimlerin elektronik ortam ve bilgi iletişim araçları kullanılarak yapılması zorunluluğu getirilmesine ve bildirimlerde elektronik imza kullanılmasına ilişkin usul ve esasları yükümlüler bazında ayrı ayrı belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

6 Sıra No’lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı ile, 5549 sayılı Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak şüpheli işlem bildirim yükümlülüğüne ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan sistemlerin geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi ayildirim@masak.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Taslağa ulaşmak için tıklayınız.