GUIDELINES

Suspicious Transactions Guideline

 

 

 

Karaparanın Aklanması Suçu ile Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri
MASAK-TBB, TBB Yayınları, Yayın No: 235, ANKARA-2003

 

 

 

Aklama Suçu İnceleme Rehberi
(HİZMETE ÖZEL olup Kurul çalışanları ve denetim elemanlarına yöneliktir)

 

 

 

BROCHURE

Finansal Kuruluşlar İçin Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

 

 

 

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Broşürü

 

 

 

 

BOOKS

 

KARAPARA AKLAMA (TANIMI, AŞAMALARI, YÖNTEMLERİ VE İLGİLİ ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR)
MASAK YAYIN NO: 1, Yazanlar: Kuntay ÇELİK-Selen Işıl KOÇAĞRA-Kadir GÜLER, ANKARA-2000

İNGİLTERE'DE KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE
MASAK YAYIN NO: 2, ANKARA-2000

HOLLANDA’DA KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE
(Eğitim Semineri Notları, Türkçe), MASAK YAYIN NO : 3, Ankara-2000

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE
(Eğitim Semineri Notları, İngilizce), MASAK YAYIN NO: 4, Ankara-2000

TÜRK HUKUK MEVZUATINDA MÜSADERE VE TEDBİRİN KAPSAMI VE 4208 SAYILI KANUN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(FATF ÜLKELERİNDE MÜSADERE UYGULAMALARI İLE BİRLİKTE) MASAK YAYIN NO: 5, ANKARA-2000

İNGİLTERE'DE KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELE - II
MASAK YAYIN NO: 6, ANKARA 2000

MALİ EYLEM GÖREV GRUBU KARAPARA AKLAMA TİPOLOJİLERİ
MASAK YAYIN NO: 7, ANKARA-2000

 

 

 

 

ARTICLES

• OECD ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİSİNE RÜŞVET VERİLMESİNİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI, Hasan AYKIN, Şerife AVCI, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı : 29, Mayıs, 2008.
• KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR - Hasan AYKIN, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı 25, Mayıs 2007
• AKLAMA SUÇU - ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ - Hasan AYKIN, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2007
• Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Yeni Kırk Tavsiye Kararı Neler Getiriyor? - Oktay ÜSTÜN, Bankacılar Dergisi, Dergi No: 47, ANKARA-2003;
• Konu Bazında Yeni FATF Tavsiyeleri, Maliye Dergisi, Sayı: 144, Eylül-Aralık 2003.
• Paranın Karası, Karaparanın Makro Ekonomik Etkileri - İnönü Akgün ALP, ANKARA-2000

DICTIONARY

• Açıklamalı İngilizce-Türkçe Karapara Terimleri ve Kavramları Sözlüğü - Oktay ÜSTÜN
  TBB Yayınları,Yayın No:227, ANKARA-2001