Resmi Gazete Sayısı  :

26989

Resmi Gazete Tarihi  :

06.09.2008

 

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU (MASAK) İLE GÜRCİSTAN MALİ

İZLEME BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN

 FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE

İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

 

             Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) (Türkiye Cumhuriyeti) ile Gürcistan Mali İzleme Birimi – bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır – karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

             1 – Amaç

             (1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.

             (2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

             2 – Talebin Gerekçelendirilmesi

             (1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

             (a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,

             (b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,

             (c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,

             (d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

             3 – Bilginin Kullanımı

             (1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

             (2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin vermeyecektir.

             (3) Karapara aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

             4 – Gizlilik

             (1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.

             5 – Talebin Reddi

             (1) Talebin yerine getirilmesi ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise talep reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan tarafa talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

             6 – Prosedür

             (1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

             (2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

             7 – Değişiklikler

             (1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             8 – Fesih

             (1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

             (2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

             9 – Yürürlük Tarihi

             Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             Bu Mutabakat Muhtırası 31 Mart 2008 tarihinde Ankara'da ve 17 Nisan 2008 tarihinde Tiflis'te iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

 

             Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)            Gürcistan Mali İzleme Birimi

             Türkiye Cumhuriyeti                                            

 

             Adnan ERTÜRK                                                   Mikheil Roinishvili

             Başkan                                                                Gürcistan Mali İzleme Birimi Başkanı

 

Bu andlaşmanın İngilizce  dilindeki metni 6/9/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.