DUYURULAR
Şubat 2019 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçlar...
Ekim 2018 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçları
657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli ...
MASAK ile muadili olan Özbekistan Cumhuriyeti mali...
Sözleşmeli Personel Sözlü Sınavında Başarılı Olara...
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
22-26 Ekim 2007 ve 05-09 Kasm 2007 tarihlerinde Ankara Aldino Otelde gerçekleştirilen "Bankalara Yönelik Eğiticilerin Eğitimi Programı kapsamında yapılan eğitim sunumları.
 

22-26 Ekim 2007 ve 05-09 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara Aldino Otel'de gerçekleştirilen “Bankalara Yönelik Eğiticilerin Eğitimi Programı” kapsamında yapılan eğitim sunumları


1. Suç Ekonomisi
2. Suç Geliri - Öncül Suç
3. Aklama Suçunun Aşama ve Yöntemleri
4. Terörün Finansmanı
5. Müşterinin Tanımlanma Prensibi
6. Müşterini Tanı 1
7. Müşterini Tanı 2
8. Müşterini Tanı 3
9. Müşterini Tanı 4
10. Şüpheli İşlem Bildirimleri
11. Diğer Yükümlülükler
12. Yükümlülük İhlalinde Adli ve İdari Yaptırımlar